Cómo agentes secretos e informantes ayudaron al FBI a descubrir la banda de Lawrence Bishnoi | explicado

La historia hasta ahora: El 8 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció cargos contra tres sindicatos del crimen organizado transnacional vinculados a Punjab que operan en India, Canadá, Estados Unidos y Europa. Entre las acusaciones más importantes está la de que Lawrence Bishnoi (33), un gángster nacido en Punjabi actualmente alojado en una prisión de alta seguridad en Ahmedabad, Gujarat, y su cómplice Satinderjit Singh alias Goldie Brar, ordenaron el asesinato en junio de 2023 de un activista pro-Khalistan, designado como terrorista por Canadá, Hardeep Singh.

La investigación resultó en múltiples arrestos, importantes incautaciones de drogas y acusaciones de extorsión, crimen organizado, asesinato a sueldo y tráfico de drogas. El Departamento de Justicia dijo que hasta el momento 37 personas han sido acusadas. Dijo que 24 acusados, vinculados a tres grupos del crimen organizado internacional con sede en la India, han sido arrestados en Estados Unidos, Canadá y España, acusados ​​de una letanía de delitos penales. Las fuerzas del orden están buscando a 10 fugitivos: siete en Estados Unidos, dos en India y uno en Europa, dijeron.

¿Cuál de los tres grupos acusados ​​por el Departamento de Justicia de Estados Unidos?

La pieza central del caso estadounidense es el Grupo contra el Crimen Organizado (OCG) Lawrence Bishnoi. Los fiscales la describieron como una empresa criminal internacional con sede en India pero que opera ampliamente en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Australia. Según las acusaciones, el grupo fue fundado y dirigido por Lawrence Bishnoi y continuó operando incluso mientras estaba en prisión. Según se informa, Goldie Brar dirigió las operaciones en América del Norte, mientras que Rohit Godara supervisó las operaciones en Europa.

El segundo grupo es el grupo Jaggu Bhagbanpuria, liderado por el gángster Jagtar Singh alias Jaggu S Bhagbanpuria, que actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Silchar de Assam. Las autoridades estadounidenses lo describen como un sindicato criminal transnacional distinto con una presencia significativa en India, Canadá, Estados Unidos y otros países. Según los fiscales, la red tiene más de 1.000 miembros y asociados en todo el mundo. El grupo surgió como rival del grupo Bishnoi, pero supuestamente ha desarrollado su propia infraestructura criminal internacional.

La tercera red importante está vinculada al acusado Ravinder Singh Dhanda, radicado en Canadá, quien supuestamente dirige una importante operación transfronteriza de drogas. El enfoque principal de la agencia es el movimiento a gran escala de drogas entre países, particularmente entre Estados Unidos y Canadá.

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¿Cuál es exactamente el papel del clan Bishnoi?

El Departamento de Justicia acusó a la red Bishnoi de crear un clima de miedo entre empresarios, celebridades y miembros de la diáspora india por asesinatos selectivos, tiroteos, secuestros, agresiones e intimidación pública. Según los investigadores, el motivo era facilitar la extorsión y mejorar la reputación de la pandilla. La acusación también alega que el grupo estuvo involucrado en el transporte de cocaína y metanfetamina a través de América del Norte y en el robo de cargamentos de drogas de organizaciones traficantes rivales.

¿Cómo descubrió la Oficina Federal de Investigaciones a la banda Bishnoi?

Según la denuncia, Sukhraj Singh Kang, un alto teniente de la OCG de Lawrence Bishnoi que reside en la India y que dirigió y coordinó actos de violencia cometidos por miembros y asociados en Estados Unidos, Canadá y otros lugares, proporcionó pruebas clave.

Según los fiscales, el 25 de enero de 2025, Sukhraj Singh Kang acordó ayudar Informante Confidencial-1 (CI-1) Recuperar lo que se presentó como un préstamo de $100.000 a $200.000 mediante extorsión por una tarifa de $16.000. Luego, los investigadores proporcionaron un vídeo montado que mostraba un tiroteo en la residencia del deudor. Los miembros de la presunta conspiración creyeron que el video era real y lo utilizaron para intimidar a la presunta víctima.

En realidad, el presunto deudor era un agente encubierto (UC-1). La denuncia alega que, durante las semanas siguientes, varios acusados, incluidos Kong, Rajan Bhatti, Goldie Brar, Rohit Godara, Bhulwan y Sumit, se pusieron en contacto directamente con UC-1, exigiendo dinero y profiriendo amenazas. Los fiscales dicen que esas conversaciones permitieron a los investigadores documentar supuestas demandas de extorsión, amenazas contra familiares, discusiones sobre pagos y procesos de cobro de dinero. La operación culminó con la transferencia controlada de dinero de extorsión en California que involucraba a presuntos asociados de la red Bishnoi.

La denuncia alegaba que, durante las semanas siguientes, varios acusados, entre ellos Kong, Rajan Bhatti, Goldie Brar, Rohit Godara, Bhulwan y Sumit, se pusieron en contacto directamente con UC-1, exigiendo dinero y profiriendo amenazas. Los fiscales dicen que esas conversaciones permitieron a los investigadores documentar supuestas demandas de extorsión, amenazas contra familiares, discusiones sobre pagos y procesos de cobro de dinero. La operación culminó con la transferencia controlada de dinero de extorsión en California que involucraba a presuntos asociados de la red Bishnoi.

¿Cómo se utilizaba WhatsApp?

La denuncia ha identificado repetidamente a WhatsApp como una plataforma de comunicación clave utilizada en el presunto plan de extorsión. Los fiscales dicen que Rajan Bhatti se comunicó con UC-1 a través de WhatsApp el 5 de febrero de 2025, exigiendo 200.000 dólares y amenazándolo con matarlo si no pagaba. Bhatti supuestamente usó WhatsApp para lanzar amenazas, obtener información y coordinar acuerdos de pago. Posteriormente, el 26 y 29 de mayo de 2025, Bhatti supuestamente usó WhatsApp para exigir dinero, amenazar con dañar a UC-1 y su familia y proporcionar detalles de pago a Riverside, California. La denuncia también alegaba que los miembros de la organización Bishnoi utilizaban regularmente aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp para comunicarse con objetivos de extorsión en todo el mundo. Los fiscales dijeron que las víctimas fueron amenazadas con violencia contra ellas mismas o sus familiares y a menudo se les recordaba la violencia previa cometida por el grupo a cambio de un pago.

¿Cómo se utilizó supuestamente la señal?

Los acusados ​​identificaron a Signal como otra importante plataforma de comunicación en la conspiración. Los fiscales alegan que Kang presentó CI-1 a Goldie Brar en una llamada telefónica el 12 de febrero de 2025, para facilitar el cobro del dinero de la extorsión. Posteriormente, muchos acusados ​​supuestamente utilizaron señales para negociar y amenazar con pagar.

Según la denuncia, el 5 de marzo de 2025, Goldie Brar y Sumit hablaron con UC-1 sobre señales y negociaron un pago parcial. Al día siguiente, Rohit Godara supuestamente utilizó la señal para exigir dinero. El 7 de marzo, Vulwan y Brar supuestamente hablaron por separado con UC-1 a través de la señal, advirtiéndole cómo se debía realizar el pago y las consecuencias si no se realizaba. El 11 de abril, Godara y Vulwan nuevamente contactaron a UC-1 a través de una señal, y Godara amenazó con que el equipo lo matara después de que los “avergonzara”.

¿A dónde va el asesinato de Nijja?

La acusación estadounidense alega que Bishnoi y Goldie Brar ordenaron el asesinato de Hardeep Singh Nijjar en junio de 2023. Los fiscales afirmaron que Bishnoi proporcionó información sobre el objetivo y que sus cómplices llevaron a cabo los asesinatos frente a un gurdwara en Surrey, Columbia Británica. La acusación sitúa a la red Bishnoi en el centro de una de las disputas diplomáticas más delicadas entre India y Canadá en los últimos años. El asesinato tensó las relaciones diplomáticas entre India y Canadá, y el gobierno canadiense del entonces primer ministro Justin Trudeau alegó la participación de “agentes del gobierno indio” y designó a diplomáticos indios como “personas de interés” en la investigación.

Si bien no hubo ninguna declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ni del Ministerio del Interior de la Unión, Bill Esaily, primer asistente del fiscal estadounidense, dijo en una conferencia de prensa que “las autoridades indias han cooperado mucho y la India está satisfecha con la operación de hoy. La Real Policía Montada de Canadá está llevando a cabo una investigación paralela sobre el crimen organizado en el sur de Asia”, dijo el Departamento de Justicia.

¿Qué papel está jugando el grupo Bhagwanpuria?

El sindicato Bhagwanpuria supuestamente se especializa en la extorsión mediante influencia y corrupción. Los fiscales estadounidenses alegaron que los miembros desarrollaron relaciones con funcionarios gubernamentales corruptos y personal policial y utilizaron esas relaciones para atacar a rivales y extorsionar a las víctimas. Una de las acusaciones más interesantes es que un oficial de policía en servicio de Punjab, Gurinderjit Singh, trabajó con miembros de la red y participó en actividades relacionadas con la extorsión. Según el Departamento de Justicia, la pandilla supuestamente utilizó amenazas criminales y acoso legal para extorsionar a sus objetivos.

¿Qué sigue?

Los funcionarios estadounidenses dijeron que buscarían la extradición de todos los acusados. La investigación sobre la Operación Hard Ball, en la que 37 acusados, incluido un inspector de policía en servicio de Punjab, fueron imputados por el Departamento de Justicia el miércoles (8 de julio de 2026), fue realizada conjuntamente por agencias policiales de Estados Unidos, Canadá y Europa y fue “el resultado de una investigación federal de un año de duración”, dijo.

“Estos tipos eran un problema no sólo aquí sino también en la India… Algunos de ellos ya están en prisión en la India, pero obviamente eso no es suficiente para detener sus actividades, pero cuando vengan aquí (después de la extradición), les garantizo que no extorsionarán más a las víctimas porque estará bajo custodia durante mucho tiempo”, dijo Esaily.