Mujer de origen indio encarcelada durante más de 2 años en el Reino Unido por fraude de préstamos covid de 2,8 millones de rupias | Noticias del mundo

Una mujer de origen indio ha sido encarcelada durante más de dos años después de defraudarla con más de £216.000 en préstamos COVID-19 respaldados por el gobierno al exagerar el volumen de negocios de sus empresas y utilizar gran parte del dinero para gastos e inversiones personales.Rupali Wagh, de 50 años, fue condenada a dos años y tres meses de prisión en el Tribunal de la Corona de Merthyr Tydfil en Gales el viernes después de admitir cinco cargos de fraude relacionados con el plan de préstamos de recuperación de Gran Bretaña, que se introdujo para ayudar a las empresas a sobrevivir a la pandemia.Los investigadores descubrieron que Wagh obtuvo préstamos por un total de £216,250 (Rs 2,80,75,521) para cuatro empresas entre mayo y septiembre de 2020, presentando cifras comerciales falsas y, en un caso, obteniendo préstamos duplicados para la misma empresa.Según el Servicio de Insolvencia, en lugar de utilizar el dinero para respaldar su negocio, movió grandes sumas a su cuenta bancaria personal, pagó deudas personales, invirtió en acciones y participaciones y envió más de 25.000 libras esterlinas a una cuenta en la India.Su primera reclamación fraudulenta fue por £16.250 de One2Four Accounting Limited. Vaughn afirmó que la empresa facturó 65.000 libras esterlinas, a pesar de que los registros muestran que había ganado sólo 39.000 libras esterlinas el año anterior. A las pocas semanas de recibir los fondos, la mayor parte del dinero fue transferido a su cuenta personal.Más tarde obtuvo un préstamo de hasta 50.000 libras esterlinas para Telencito UK Ltd y afirmó que la empresa tenía una facturación anual de 218.000 libras esterlinas, aunque los documentos oficiales mostraban que la empresa estaba inactiva. Unos días después de recibir el dinero, transfirió el monto total a su cuenta personal, usándolo para finanzas personales, inversiones en el mercado de valores y transfiriendo más de £25,000 a la India.El mes siguiente, Wagh solicitó con éxito un préstamo de recuperación de £50.000 a través de otro banco para la misma empresa, afirmando falsamente que no había recibido ningún préstamo anterior bajo el plan. Nuevamente desvió casi todos los fondos para uso personal, dijeron los investigadores.También consiguió 50.000 libras esterlinas para White Coconut Ltd, una empresa india de comida callejera en Cardiff, después de declarar su negocio en más de 252.000 libras esterlinas, a pesar de proporcionar una valoración baja de 72.000 libras esterlinas al abrir la cuenta bancaria de la empresa. La solicitud también afirmaba falsamente que la empresa no había recibido un préstamo de recuperación a pesar de que ya tenía una deuda de £18.000.Su última declaración de fraude involucró a Indian Canteen Limited, una empresa constituida en enero de 2020. Vaughn obtuvo un préstamo adicional de £50 000, alegando una facturación anual de £206 000, aunque anteriormente había estimado que la empresa solo ganaría £82 000. Más tarde transfirió más de £25.000 de estos fondos a White Coconut Ltd, dijeron los investigadores.

Durante la investigación, Wagh inicialmente afirmó que otra persona con acceso a su computadora había presentado una solicitud sin su conocimiento. Posteriormente se retractó de ese relato y admitió que había actuado solo.También admitió haber utilizado préstamos respaldados por el gobierno para saldar deudas de tarjetas de crédito personales y otras deudas, y dijo que creía que reducir sus obligaciones personales beneficiaría en última instancia a su negocio.David Snasdale, investigador jefe del Servicio de Insolvencia, dijo que Waugh había explotado un plan diseñado para ayudar a empresas genuinas durante la pandemia.A sabiendas, infló el negocio de la compañía, obtuvo préstamos duplicados y desvió fondos públicos para beneficio personal, dijeron, y agregaron que las autoridades están decididas a perseguir el fraude de COVID-19 independientemente de cuánto tiempo haya pasado.