ED confisca activos por valor de 58 millones de rupias de la esposa del ex promotor de Bhushan Steel
Las propiedades adjuntas incluyen terrenos y parte de una propiedad residencial en Indore, Madhya Pradesh, así como acciones y saldos bancarios a nombre de Ritu Singhal, dijo la agencia en un comunicado.
El 24 de junio se emitió una orden provisional en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) y el valor total de las propiedades es de 58,34 millones de rupias.
El caso surge de una denuncia presentada por la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO) del Ministerio de Asuntos Empresariales contra Bhushan Steel Ltd (BSL), Neeraj Singal y algunas otras empresas.
Después de completar el proceso de resolución de insolvencia de la empresa, Tata Steel Ltd adquirió Bhushan Steel en 2018.
El director ejecutivo alegó que Neeraj Singhal y sus cómplices “desviaron” dinero de BSL bajo la apariencia de transacciones genuinas, lo que provocó una pérdida de 11.446,73 millones de rupias para las instituciones financieras.
La investigación concluyó que los acusados vendieron en el mercado libre lingotes de zinc adquiridos a Hindustan Zinc Ltd. y destinados a las fábricas de BSL. “El efectivo generado por la venta informal de lingotes de zinc de la antigua BSL se utilizó para aprovechar entradas de residencia para obtener falsas ganancias de capital a largo plazo de varias pequeñas sociedades anónimas.
“La retirada de efectivo de las ventas no contabilizadas de lingotes de zinc de BSL también fue confirmada por el enorme efectivo no contabilizado depositado en cuentas bancarias durante el período en cuestión”, afirmó el ejecutivo.
La agencia había embargado anteriormente activos por valor de 428 millones de rupias en el caso y también presentó hojas de cargos contra la pareja y otras personas.
