Los esfuerzos por cuestionar la credibilidad del GAFI a menudo reflejan miedo al escrutinio: India en la ONU

India ha dicho que los esfuerzos de los países para cuestionar la credibilidad del GAFI reflejan su “miedo al escrutinio” y ha pedido a estos países que dejen de exportar inestabilidad y eviten que su territorio sea utilizado indebidamente para el terrorismo, bajo la apariencia de Pakistán.

El Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas, Parvathaneni Harish, hizo estas declaraciones mientras hablaba en un evento paralelo de la Semana Contra el Terrorismo 2026 sobre “Unir fuerzas contra la financiación del terrorismo en el contexto de la evolución de las amenazas” el lunes (29 de junio de 2026).

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“El GAFI sigue siendo un pilar esencial de la arquitectura global contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Su trabajo es técnico, está basado en evidencia y arraigado en estándares internacionalmente reconocidos. Los esfuerzos por cuestionar su credibilidad a menudo reflejan miedo al escrutinio en lugar de preocupaciones genuinas relacionadas con el proceso”, dijo el señor Harish.

El evento fue coorganizado por las Misiones Permanentes de India y Francia ante las Naciones Unidas, la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y el Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo (GIFCT).

Dijo que los países que enfrentan evaluaciones adversas deben abordar las deficiencias identificadas, fortalecer la aplicación de la ley a nivel nacional, mejorar la transparencia financiera y demostrar acciones irreversibles contra las redes de financiamiento del terrorismo.

“La respuesta al escrutinio del GAFI no es el activismo político en los foros de la ONU sino un consentimiento creíble. Los Estados que permiten que sus territorios, instituciones o canales financieros sean utilizados indebidamente para el terrorismo deben dejar de exportar inestabilidad y comenzar a cumplir sus obligaciones con la paz y la seguridad internacionales”, dijo Harish, en una referencia apenas velada a Pakistán.

Pakistán estaba en la lista gris del GAFI desde 2018, pero fue eliminado en 2022.

Harish dijo en el evento que no estaba hablando de terrorismo en abstracto.

“Durante décadas, mi país, India, ha lidiado con el terrorismo transfronterizo, y las nuevas tecnologías digitales sólo están complicando las fuentes, métodos y canales utilizados para el flujo de activos”, dijo.

India ha sido miembro del influyente organismo global que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde 2010.

Harish señaló que en la era actual de avances tecnológicos, las plataformas de financiación colectiva y los instrumentos prepagos se han vuelto fundamentales para la infraestructura de financiación de actividades terroristas a nivel mundial.

“El crowdfunding de extremistas para financiar el terrorismo y el uso de fichas, estrellas y puntos en plataformas de redes sociales por parte de terroristas para almacenar y transferir su valor es un tema que nos preocupa profundamente a todos”, dijo.

Los terroristas son tecnológicamente neutrales, son baratos, rápidos, controlados por la luz y toman cualquier cosa que les funcione, dijo.

“Nuestra respuesta debe ser una arquitectura basada en el riesgo y anclada en los estándares del GAFI”, dijo Harish, añadiendo que la historia muestra que los riesgos críticos de financiación del terrorismo no surgen de forma anónima.

“Están patrocinados, incluso por algunos actores estatales”, refiriéndose nuevamente a Pakistán.

Harish dijo que la regulación no debe castigar a los legítimos.

“Los movimientos hacia la inclusión financiera, la acción humanitaria y la innovación responsable sólo se ven socavados cuando los flujos ilícitos no se controlan. Por lo tanto, los resultados regulatorios deben ser proporcionados, no prohibitivos”, afirmó.

India ha hecho un “esfuerzo honesto” para practicar lo que defiende.

“Hemos incorporado a los proveedores de servicios de activos virtuales a nuestro marco contra el lavado de dinero. Hemos endurecido los requisitos de verificación para los intercambios y usuarios centralizados, y hemos contribuido a las actualizaciones del GAFI y a los estudios de casos sobre las mejores prácticas para reducir el riesgo de financiación del terrorismo”, dijo.

En octubre de 2022, ese año el Comité Contra el Terrorismo (CTC) del Consejo de Seguridad, liderado por la India, celebró una reunión especial en Nueva Delhi y Mumbai sobre el tema ‘Prevención del uso de tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas’.

Como resultado de la reunión especial, el Comité adoptó la ‘Declaración de Delhi’ para prevenir el uso de tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas.

Harish dijo que India ha decidido centrar la atención del comité en dos fronteras: activos virtuales y plataformas en línea, y agregó que, como líder del CTC del Consejo de Seguridad de la ONU, India ha desarrollado principios rectores no agresivos según la Declaración de Delhi.

“Es muy satisfactorio que sus pilares se estén llevando adelante y que el mundo se esté beneficiando de ello”, afirmó.

En su discurso en la Cuarta Conferencia de Alto Nivel sobre la Lucha contra el Terrorismo, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el mundo estaba lidiando con una aguda inestabilidad mientras el conflicto estaba causando shocks energéticos, inflación y hambre en todo el mundo, dejando a millones de desplazados y a millones más enfrentando dificultades económicas.

“Estas condiciones (escasez, fragilidad, desconfianza) son condiciones ideales para que el terrorismo prospere. Desde África hasta el sur de Asia y en todo el Medio Oriente, Al Qaeda y los afiliados de Daesh y otros grupos terroristas persisten”, dijo.

Guterres dijo que las narrativas extremistas violentas (incluidas aquellas basadas en la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia, o en nombre de la religión o las creencias) plantean graves amenazas internas en muchos países.

“Terroristas de todo tipo se están adaptando. Las nuevas tecnologías les facilitan la financiación y el reclutamiento. Las redes criminales aceleran el flujo de dinero y armas, incluyendo ahora mortíferos drones”, añadió.

“Los terroristas se han vuelto expertos en explotar tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las armas no tripuladas”, afirmó.

Si bien estas herramientas han potenciado su capacidad para reclutar, financiar y planificar ataques, la tecnología proporciona herramientas poderosas para detectar amenazas tempranamente, detener el flujo de activos ilícitos y comprender el camino de la radicalización terrorista, afirmó.

Hari Guterres pidió a la comunidad internacional que coopere para abordar las condiciones y los agravios que permiten que el terrorismo eche raíces, y enfatizó que el terrorismo es una amenaza internacional y ninguna nación puede enfrentarla por sí sola.