El Departamento de Educación investiga al socio de Shekhar Suman por activos en el extranjero
Bombay: En una operación vinculada a un asistente del actor y presentador de televisión Shekhar Suman, la Dirección de Ejecución llevó a cabo registros en las instalaciones de Kalani Impex dirigida por Dharmesh Sangani en busca de activos extranjeros no revelados y transacciones transfronterizas sospechosas, dijo un funcionario el viernes 10 de julio.
Sanghani, quien se cree que tiene intereses en la producción cinematográfica y está estrechamente asociado con Shekhar Suman, quedó bajo la lente del DE por supuestamente operar cuentas bancarias extranjeras en Canadá, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, añadió el funcionario.
Un funcionario dijo que sus vínculos con la academia de interpretación cinematográfica del actor llamada ‘Shekhar Suman Film Academy’ están siendo investigados en medio de informes de que podría ser el cofundador del instituto.
Búsquedas realizadas bajo FEMA
Un comunicado oficial dijo que el ED llevó a cabo procedimientos de búsqueda bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) el jueves 9 de julio, en relación con una investigación relacionada con Kalanee Impex Private Limited y su director activo Sangani.
El director general dijo que durante los procedimientos de búsqueda se reveló que el dinero que se suponía recibido en la India no llegó a la India a pesar de haber transcurrido mucho tiempo.
“Algunos compradores extranjeros no obtuvieron los ingresos de las exportaciones y no se obtuvo ninguna prórroga del plazo del banco comercial autorizado. No hubo esfuerzos de recuperación documentados”, dijo.
La investigación del Departamento Ejecutivo reveló que los ingresos de las exportaciones se recibieron de entidades extranjeras distintas del consignatario o comprador mencionado en las facturas de exportación/facturas de envío.
“Durante el proceso también se encontraron pruebas relacionadas con activos extranjeros no revelados y cuentas bancarias en el extranjero. Por ejemplo, se encontró una participación significativa en la empresa de Dharmesh Sangani en una empresa canadiense no revelada”, dijo el director ejecutivo.
El ejecutivo añadió: “La cuenta bancaria extranjera vinculada y las transacciones relacionadas tampoco fueron reveladas a las autoridades pertinentes. En otro caso, se identificó una entidad comercial de los EAU no revelada”.
“Hasta ahora, se han identificado cuentas bancarias extranjeras no declaradas en Canadá, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos”, dijo la agencia central de investigación.
Las autoridades aduaneras de Estados Unidos y el Reino Unido están investigando algunas de las transacciones de Sanjani.
El ED también investiga violaciones de FEMA en tales transacciones.
