Caso de apuestas Mahadev: ED suspende nuevos activos por valor de 941 millones de rupias

MUMBAI: La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado activos adicionales por valor de 940,77 millones de rupias en el caso de la aplicación de apuestas ilegales Mahadev Online Book, elevando el valor total de los activos embargados, incautados o congelados en el marco de sus investigaciones de lavado de dinero a casi 3.800 millones de rupias, dijo la agencia el viernes.

Los activos embargados incluyen bienes inmuebles residenciales, terrenos, acciones y otros valores.

A principios de este año, la Policía Real de Omán detuvo a uno de los presuntos autores intelectuales, Saurabh Chabdrakar, por supuestamente ingresar al país con un pasaporte indonesio falso después de salir de los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades indias, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, iniciaron el proceso de extradición en coordinación con la Oficina Central de Investigaciones (CBI). La policía de Dubai lo había detenido anteriormente y lo había puesto bajo arresto domiciliario, pero logró escapar, según las fuentes.

Según la agencia, la última orden de embargo provisional, emitida en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) por la Oficina Zonal de la Dirección Ejecutiva de Raipur, cubre las propiedades muebles e inmuebles de Vikas Garg, los miembros de su familia y las entidades que supuestamente son de su propiedad o están controladas por él.