El cofundador de Shekhar Suman Film Academy, Dharmesh Sangani, está bajo un escáner de urgencias en un caso de FEMA
Shekhar Suman (Foto cortesía: Instagram)
El jueves 9 de julio, la Dirección de Ejecución (ED) inició una investigación en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) contra Kalani Impex Pvt Ltd y su director, el empresario Dharmesh Sangani, por presuntas violaciones relacionadas con activos extranjeros no revelados, cuentas bancarias extranjeras e ingresos de exportaciones, dijeron funcionarios familiarizados con la investigación. Sangani es un productor de cine asociado con el actor y presentador de televisión Shekhar Suman y cofundador de Shekhar Suman Film Academy.
Las autoridades dijeron que las búsquedas estaban “en conexión con investigaciones relacionadas con M/s Kalani Impex Pvt Ltd y su director Dharmesh Narendra Sangani”. La agencia ha alegado múltiples violaciones relacionadas con FEMA, incluida la falta de realización de los ingresos de las exportaciones dentro del plazo prescrito y la existencia de activos extranjeros no declarados. ‘Shekhar Tonite’: Nitin Gadkari responde a la pregunta de Shekhar Suman sobre el debate sobre el idioma marathi: Cada idioma debería estar orgulloso de su cultura (Ver vídeo).
Dharmesh Sangani, cofundador de Shekhar Suman Film Academy, está bajo el escáner del DE
Archivo ED: El ED allana el caso Kalani Impex/Dharmesh Sangani. Sangani es un colaborador cercano del productor de cine y actor Shekhar Suman (cofundaron la Academia de Cine Shekhar Suman). Suman acaba de iniciar un exitoso programa de stand-up en YouTube que a menudo aborda al gobierno. Ahora…
– Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) 10 de julio de 2026
ED se queja de que no se han obtenido los ingresos por exportaciones
Según la Dirección de Ejecución, la investigación reveló que los ingresos de exportación necesarios en la India no se realizaron a pesar de un retraso considerable.
“Durante el proceso de investigación, se reveló que el dinero que debería haberse recibido en la India no llegó a la India a pesar de un lapso de tiempo considerable. Los ingresos por exportaciones de ciertos compradores extranjeros no se realizaron y el banco distribuidor autorizado no extendió ningún plazo. No hubo ningún intento de recuperación documentado”. Abhishek Banerjee comparecerá hoy ante el Departamento de Emergencias para ser interrogado en el caso de empleos escolares en Bengala Occidental.
Según un segundo funcionario, los investigadores también descubrieron que los ingresos de la exportación se recibieron de una entidad tercera en lugar del consignador o comprador mencionado en las facturas de exportación o de envío.
Presuntos activos extranjeros no revelados identificados
La agencia afirma haber descubierto pruebas de activos extranjeros no revelados y cuentas bancarias extranjeras durante la búsqueda.
“Por ejemplo, se encontró una importante participación accionaria de Dharmesh Sangani en una empresa canadiense no revelada. Las cuentas bancarias extranjeras relacionadas y las transacciones asociadas tampoco fueron reveladas ante las autoridades correspondientes. En otro caso, se identificaron entidades comerciales no reveladas de los EAU”, dijo el segundo funcionario.
Hasta ahora, el DE ha identificado cuentas bancarias extranjeras no divulgadas en Canadá, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, dijeron los funcionarios.
Según la agencia, Sangani supuestamente intentó destruir evidencia digital cuando los funcionarios del Departamento de Emergencias vinieron a realizar búsquedas. “El jueves, cuando el Departamento de Emergencias llevó a cabo la redada, Sangani intentó destruir pruebas digitales arrojando su teléfono móvil desde el piso 13 de un edificio, por lo que el Departamento de Emergencias presentó una denuncia ante la policía de Mumbai”, dijo el primer oficial. “El móvil fue posteriormente recuperado e incautado por los agentes del Departamento de Emergencias”, añadió el agente.
Los funcionarios dijeron que, según se informa, Sangani está siendo investigado por las autoridades aduaneras de Estados Unidos en relación con algunas de las transacciones. “A principios de septiembre de 2016, agentes de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido confiscaron aproximadamente 7,4 kg de joyas de oro que Dharmesh Sangani trajo al Reino Unido porque no estaban declaradas. Se están llevando a cabo más investigaciones”, dijo un segundo oficial.
La Dirección de Cumplimiento dijo que continúan las investigaciones para verificar presuntas violaciones de FEMA, activos extranjeros no revelados y transacciones financieras extranjeras vinculadas a Kalani Impex Pvt Ltd y su director Dharmesh Sangani. La agencia también está examinando el material incautado durante la búsqueda como parte de su investigación en curso.
(La historia anterior se publicó por primera vez en LatestLY el 10 de julio de 2026 a las 04:31 p. m. IST. Para obtener más noticias y actualizaciones sobre política, mundo, deportes, entretenimiento y estilo de vida, inicie sesión en nuestro sitio web. último.com)
